集团召开董事会审计委员会2019年第一次会议

       1月11日上午，公司集团第八届董事会审计委员会2019年第一次会议于公司总部13楼1301会议室召开，集团审计委员会委员朱凯、张晖明、史剑梅，监事会主席韩新胜，监事谢云、罗杰，财务总监盛雪群，董事会秘书王宏伟，立信会计师事务所相关人员及相关部室人员参会。会议由审计委员会主任委员朱凯主持。

       立信会计师事务所汇报了公司2018年度财务决算审计、内部控制审计的审计重点及预审情况，针对外部监管形势作了介绍，对信披违规、内幕交易等典型案例进行了分析。财务部对公司2018年度关账相关情况、2019年度财务预算初步情况作了讲解。集团监察审计部主要对公司2018年度内控评价方案、2017年度内控评价后续整改情况进行了汇报，对2018年度工作进行了总结，提出了2019年度的工作计划。

       董事会审计委员会分别针对公司集团内控管理、2018年度审计工作、商业模式的创新展开讨论，并对公司集团的未来发展提出三点建议。一是公司应重视规章制度上的瑕疵，积极发现问题完善制度，制度中要明确违规行为的处置措施并严格执行；二是针对制度上的盲点及问题制定对应处置范围和措施，以点带面来加强内控，发现并解决问题；三是财务工作需和审计工作相结合，在法规制度范围内相互协作，审计在完成监督职能之外还需做到引导的功能。

       监事会主席韩新胜提出两点要求。一是财务和审计工作需以“稳”为主基调，“进”为方向，在财务报表的编制、审计及账务处置等问题的披露上，要坚持以问题为导向，遵循合法、真实、准确的原则，全面剖析经营中存在的风险；二是在制度上需坚持优化改善，加强风控防范意识，做到举一反三，着重化解现有问题，积极推进整改落实，并通过问题整改来加强流程上的风险防控，从而达到上市公司的规范要求，保证企业持续健康稳健的发展。（徐璨 文/沈岷东 摄）